Специалист ПОД/ФТ (AML), Ozon Банк

Ozon

Город:

Волгоград

Занятость:

Полная занятость

Компания "Ozon"

вам предстоит:

Ежедневный мониторинг входящих и исходящих операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления операций (сделок), обладающих рисками ОД\ФТ, в режиме онлайн-контроля;
Проведение первичного анализа клиентов и их деятельности, в том числе с использованием интернет-ресурсов и открытых источников информации Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям;
Проведение анализа документов, предоставляемых клиентами Банка в рамках направленных запросов;
Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

мы ожидаем:

Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное);
Опыт работы в ПОД/ФТ (AML), банковском онлайн-контроле – от 1 года;
Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга и ЦБ РФ;
Понимание рисков ОД/ФТ/ФРОМУ (отмывание денег, финансирование терроризма, обход санкций);
Ответственность и понимание важности соблюдения регуляторных требований.

Похожие вакансии

05 Августа

Волгоград

от 100 000 руб.

Компания "АйДи Коллект" Вам предстоит: Коммуникация/выезды в ФССП; Осуществление совместных выездов с судебными приставами, для...

Отправить резюме

подробнее

02 Августа

Волжский

от 79 800 руб.